Осторожно! Махинации с банковскими картами! ⇐ Разбор афёр и лохотронов

[super]

Или человек, который прекрасно знает возможные последствия наперечет, не боится их и знает не только УК РФ, но и неписаные законы взаимоотношений в данных кругах.

Не соглашусь.Т.к. человек,который знает возможные последствия,никогда не "подпишется" на подобную аферу.Ибо утверждение,что:

Эта ситуация не всплывет н-и-к-о-г-д-а.

совершенно неверно.В случае задержания,непременно всплывёт.И в таком ключе:"Тааак,уважаемый,а ведь Ваше имя ещё и фигурирует в деле о переводе/получении денег от продажи наркоты".
Понятно,что "своих" те же барыги "светить" не станут-поэтому и ищут лохов (извиняюсь),готовых оформить на себя эти карты за символическую плату.Конечно,в полиции вряд ли за это привлекут к ответственности,но в случае следующего задержания,данный факт непременно всплывёт.У меня отец был начальником следственного отдела и с детства учил,чтобы не ввязывалась в любые сомнительные аферы-потом может выйти "боком".
Хотя сама я ооочень далека от всего,что связано с наркотой и не знаю,как там у них всё поставлено.Пишу исключительно следуя логике.

[Snape]

далека от всего,что связано с наркотой и не знаю,как там у них всё поставлено

Это можно было и не подчеркивать - заметно, что вы вполне законопослушный гражданин, который слышал о бандитах только из рассказов и передачи Петровка-38.

человек,который знает возможные последствия,никогда не "подпишется" на подобную аферу.

Еще как подпишется! Зная, как я уже сказала, о последствиях: никаких.

ищут лохов (извиняюсь),готовых оформить на себя эти карты за символическую плату

Или тех, кто, как я уже, опять таки, говорила: знает что за что бывает.

в случае следующего задержания,данный факт непременно всплывёт

Факт чего? Того, что человек согласился на предложение незнакомого ему лица? В каком деле фигурирует? Как его в базу забивать-то будут? Как будут доказывать, что эти деньги именно от продажи наркотиков, а не, к примеру, мой парень мне перечислил сумму на покупку автомобиля, а я ее сняла, потому, что продавец наликом попросил?

Юлия, ну что уже за такое?

[super]

заметно, что вы вполне законопослушный гражданин, который слышал о бандитах только из рассказов и передачи Петровка-38.

Да нет,Наташа,я выросла в семье,где абсолютно все имеют непосредственное отношение к правоохранительным органам.И с бандитами лично сталкивалась не раз.Зачем утверждать то,о чём Вы понятия не имеете?С наркошами и барыгами-да,никогда не имела дела и знаю только из рассказов отца по-работе,слава Богу.

Еще как подпишется! Зная, как я уже сказала, о последствиях: никаких.

Откуда такая уверенность?Вы работаете в полиции?

Или тех, кто, как я уже, опять таки, говорила: знает что за что бывает.

Когда я писала заявление на одного чела,имело значение абсолютно ВСЁ-вплоть до его задержаний в нетрезвом виде.

Факт чего? Того, что человек согласился на предложение незнакомого ему лица? В каком деле фигурирует? Как его в базу забивать-то будут? Как будут доказывать, что эти деньги именно от продажи наркотиков, а не, к примеру, мой парень мне перечислил сумму на покупку автомобиля, а я ее сняла, потому, что продавец наликом попросил?

Так мы обсуждаем КОНКРЕТНО ситуацию,когда известно,что эти деньги-с продажи наркоты.Если бы речь шла о чём-то другом (например,об отмазке про щедрого парня),я бы конечно согласилась с Вами.

[Bograd]

Мне нравятся жизнерадостные люди, но не безответственные.
Карта (любая!) является документом строгой отчетности.
В договоре, который вы подписываете есть пункт, "не передавать карту" посторонним лицам.
Резюме: Вы попадаете, по крайней мере, под административную ответственность.
Коллеги - прощайтесь с детством!

[super]

В договоре, который вы подписываете есть пункт, "не передавать карту" посторонним лицам. Резюме: Вы попадаете, по крайней мере, под административную ответственность.

Мне стыдно,но у меня просто нет банковских карт (только социальная москвича) и я не видела этот договор. Какая-то я не современная...


http://www.osvic.ru/job-career/labour-m ... 13506.html
Организаторы фирм-однодневок могут предложить оформить на себя и банковскую карту, которая впоследствии будет использоваться для финансовых махинаций.

— Студенту предлагают оформить на себя банковскую карту, PIN-код от которой за небольшое вознаграждение впоследствии передается мошенникам, — говорит Сергей Голышев. — Зачастую ее владелец даже не подозревает, насколько огромные деньги проходят через нее. К примеру, в прошлом году в Карелии была выявлена группировка, помогавшая уклоняться от налогов крупным строительным фирмам. Злоумышленники оформили на студентов 14 фиктивных организаций, через счета которых было обналичено больше 1 млрд. руб.

[Василий1]

Юлия .

я знаю одного такого массовщика который зарегил на свой паспорт фирму, у него и ума мало и денег нехватает-)) (но это не я, хотя под описание я по идее подхожу, но тем не менее)

А откуда у вас социалка вы ж еще не на пенсии?-))

Snape

Он (Март) знаток от Бога, вы чёё??-)))

[super]

А откуда у вас социалка вы ж еще не на пенсии?-))

Так социалка выдаётся не только пенсионерам.
Право на получение СКМ имеют следующие категории льготников, которые зарегистрированы постоянно в г. Москве: пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, труженики тыла, инвалиды 1, 2 и 3 групп (1, 2 и 3 степеней), дети — сироты, дети оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, далее ежегодно предоставляется справка из учебного заведения до 23-х лет (очная, дневная форма обучения) в органы соцзащиты г. Москвы и Пенсионный фонд РФ по месту жительства (льгота действует до 23-х лет включительно), ветераны труда, многодетные семьи, беременные женщины (без права на бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы).

[Shyval-TV]

Если те кому нужна карта уже находятся в разработке, то можно легко загреметь под фанфары как соучастник))))))) Но могут быть ситуации и без последствий, ведь если ни кто не знает, что вы передавали свою какрту кому-то, то можно сослаться на то, что вы ее потеряли, или ее украли, а интернет банк взломали хакеры...а то что деньги обналичивали не вы, проверить легко, и вот вы уже потерпевший))))) Тут много может быть ситуаций, можно попасть, а можно и нет. Это лотерея, ведь вы не знаете какие бабки и за что будут проходить через вашу карту, а вы тут начинаете разбирать конкретные ситуации основанные на предположениях Без лоха, как говорится, и жизнь плоха. Только одним лохам везет меньше чем другим. Свое мутить нужно, тогда и вопросы другие будут в голове

[Дмитрий Харланов(mart)]

Обоснуйте свое, столь категоричное, мнение, ммм? Быть может у вас опыт (хотя кого я обманываю) в данных вопросах есть, раз судить беретесь?

Я говорю что вы обманываете, скажите где кого я сужу, всего лишь подержал оппонента который высказал свое мнение.
А за знатока спасибо!!!

Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Не знание законов не освобождает человека об ответственности

[Armristar]

Ну я вот получил все деньги без проблем (2000р),потом ещё друзей привёл и за них бригадирские получил,дальше что?